VERITAS unifica la debida diligencia de contrapartes (KYB/KYC), la prevención algorítmica de TBML, el screening en tiempo real (OFAC, ONU, UAF) y la trazabilidad de buques en una única fuente de verdad auditable con inmutabilidad criptográfica.
0%
Falsos Positivos Críticos
SHA-256
Firma Criptográfica
<1.2s
Tiempo de Análisis
MV ODYSSEY BREEZE (IMO 9548123)
SHA-256 INTEGRITY HASH:
f4a6b2e7c9d0a1b3f6e8d2c0b9a8f4a6b2e7c9d0a1b3f6e8d2c0b9a8f4a6b2
Compliance
75%
Docs Verified
14/16
Screening
Warning
El cumplimiento logístico no puede operar con herramientas aisladas. VERITAS fusiona los cuatro vectores indispensables para blindar cada despacho de aduana y travesía marítima.
KYC/KYB automatizado de contrapartes comerciales, importadores, exportadores y agentes de carga. Identificación de Beneficiarios Finales (UBOs) y cotejo de PEPs en minutos.
Análisis algorítmico de inconsistencias en partidas arancelarias (HS Code), verificación de precios unitarios contra bandas de mercado y validación cruzada entre Invoice, Packing List y B/L.
Trazabilidad satelital en vivo de números IMO y contenedores. Detección proactiva de desvíos sospechosos, manipulación o apagado de transpondedores AIS (Dark Shipping) y escalas en puertos de riesgo.
Audit Trail inalterable con sellado SHA-256. Registro cronológico pericial de quién analizó, qué alertas surgieron y qué oficial autorizó o escaló la operación ante la banca o el regulador.
Las redes ilícitas explotan el volumen masivo del comercio internacional para mover valor. VERITAS correlaciona patrones atípicos en tiempo real para alertar al Oficial de Cumplimiento sobre las cuatro tipologías críticas de TBML:
Comparación automática del precio unitario FOB/CIF contra rangos estadísticos aduaneros.
Detección de discrepancias de peso neto/bruto entre BL y Packing List o envíos fantasma.
Identificación de triangulaciones costosas sin sentido económico o trasbordos en puertos grises.
Expediente apto para despacho inmediato
Conexión directa con bases sancionatorias globales y locales. Nuestro motor de cotejo fonético y ortográfico previene errores humanos y transliteraciones complejas.
OFAC / SDN
Depto. Tesoro EEUU
ONU / UNSC
Consejo de Seguridad
UAF Panamá
Resoluciones Ley 23
Unión Europea
EU Consolidated List
Listas GAFI
Monitoreo Reforzado
PEPs Global
Personas Expuestas
Escriba nombres con variaciones ortográficas o errores comunes para ver la coincidencia ponderada.
Coincidencia detectada contra OFAC SDN List ID #9412: "AL BAKIR MARITIME LTD" (Variación fonética árabe / transliteración aprobada para escalamiento a Compliance Officer).
De los documentos desordenados al archivo pericial sellado criptográficamente. Su protección integral frente a investigaciones bancarias y aduaneras.
Lectura y estructuración automática de Bill of Lading (B/L), Facturas Comerciales, Cartas de Porte y Packing Lists. Cruce de 28 campos críticos en segundos sin digitación manual.
Cada documento cargado genera una firma matemática única. Si un archivo es adulterado en un solo carácter después de la validación, el sistema alerta sobre la ruptura de integridad.
Bitácora cronológica pericial: ¿Quién generó la alerta? ¿Qué documentación de descargo presentó el cliente? ¿Qué oficial autorizó la continuidad operativa?
Elimine las horas perdidas recolectando capturas de pantalla y PDFs dispersos. El Compliance File™ de VERITAS consolida la debida diligencia de contraparte, trazabilidad satelital, dictamen de riesgo y evidencia criptográfica en un reporte certificado listo para auditorías de la UAF o corresponsalía bancaria.
EXPEDIENTE: EXP-2026-LOGIX-8821
EMISIÓN: Ciudad de Panamá (Hub de las Américas)
OPERADOR: Trans-Oceanic Logistics SA
BUQUE / IMO: MSC GÜLSÜN (IMO 9811000)
DICTAMEN: Favorable / Riesgo Controlado (18.4/100)
Gobierno de seguridad de nivel bancario
Cifrado estricto en tránsito y reposo
Diseñado para la normativa de Panamá y LATAM
Infraestructura de alta disponibilidad
Proteja su licencia operativa, agilice el despacho aduanero y genere confianza absoluta con sus socios comerciales y entidades financieras en Panamá y el mundo.
Despliegue rápido en la nube • Integración vía API REST / Webhooks para ERPs y TMS